مهارات التحقيق المالي في جرائم الاحتيال

دورة تدريبية مكثفة لمدة 5 أيام

مهارات التحقيق المالي في جرائم الاحتيال

أدوات و تقنيات التحقيق في قضايا الاحتيال المؤسسي

الجدول الزمني و الرسوم

الدورات الحضورية
التاريخ الموقع الرسوم
15–19 يونيو 2026 لندن $5,950 أحجز مقعدا
17–21 أغسطس 2026 لندن $5,950 أحجز مقعدا
11–15 يناير 2027 دبي $5,950 أحجز مقعدا
14–18 يونيو 2027 لندن $5,950 أحجز مقعدا
16–20 أغسطس 2027 لندن $5,950 أحجز مقعدا

نظرة عامة على الدورة التدريبية

صممت هذه الدورة التدريبية لتناسب كل من المحققين الجدد وأصحاب الخبرة العاملين في مجال التحقيق في قضايا الاحتيال. تقدم هذه الدورة إطارًا تدريبيًا متكاملًا لفهم كيفية اكتشاف الاحتيال، تنفيذ إجراءات التحقيق، والتعامل مع الأطر القانونية ذات الصلة.

سيكتسب المشاركون مهارات أساسية في الإبلاغ عن جرائم الاحتيال، جمع الأدلة، وإجراء مقابلات مع الشهود والمشتبه بهم. وتغطي الدورة الجوانب الرئيسية في التحقيق في الجرائم المالية، مع التركيز على التشريعات الحالية، أفضل ممارسات التحقيق، واستراتيجيات إدارة القضايا.

تشمل هذه الدورة التدريبية المحاور التالية:

  • فهم التشريعات الحالية المتعلقة بالاحتيال
  • قواعد جمع الأدلة وتقديمها بشكل قانوني
  • كتابة الإفادات والتعامل مع المضبوطات والأدلة
  • إدارة القضايا وتوثيق السياسات
  • تقنيات استعادة الأدلة
  • مهارات المقابلة مع الشهود والمشتبه بهم
  • دراسات حالة عملية لتطبيق المهارات المكتسبة
  • تدريبات عملية على المقابلات التحقيقية
  • اختبارات يومية لقياس التقدم والتحصيل

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المشاركون قادرين على:

  • فهم طبيعة الاحتيال والتعرف على السلوكيات الاحتيالية
  • تطبيق التشريعات ذات الصلة أثناء التحقيق
  • التعاون الفعّال مع الجهات المتخصصة في مكافحة الاحتيال
  • تحسين مهاراتهم التحقيقية في اكتشاف ومنع الإحتيال
  • إدارة قضايا الاحتيال بشكل منظم واستراتيجي
  • التعامل مع الأدلة وضمان تقديمها بطريقة مقبولة قانونيًا أمام المحاكم

هذه الدورة التدريبية مصممة لأجل

تُعد هذه الدورة التدريبية مثالية للمهنيين العاملين في مجالات اكتشاف الاحتيال، إدارة المخاطر، والامتثال، خاصة من يتعاملون مع جهات إنفاذ القانون، ومنهم:

  • العاملون في البنوك والمؤسسات المالية
  • الهيئات الرقابية والجهات الحكومية
  • شركات التأمين
  • قطاع النفط والغاز
  • قطاع الطاقة والكهرباء
  • مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم
  • الجهات اللوجستية وسلاسل الإمداد
  • الاستشاريون والمحققون الداخليون

منهجية التدريب

ستستخدم هذه الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من الأساليب التفاعلية لضمان تحقيق أقصى فهم واستيعاب واحتفاظ بالمعلومات المقدمة، وتشمل:

  • محاضرات تفاعلية ومناقشات جماعية
  • تحليل دراسات حالة من مختلف أنحاء العالم
  • تمارين عملية وتطبيقية لتعزيز التعلم

المحتوى

اليوم الأول: طبيعة الجاني والضحية في قضايا الاحتيال
  • كيف تحدث فرص الاحتيال
  • سلوك المحتال وسماته
  • التعرف على مرتكبي الاحتيال الوظيفي
  • حجم ظاهرة الاحتيال ودور الجهات ذات الصلة
  • تصنيفات وأساليب الاحتيال
  • التأثير الاجتماعي والاقتصادي للاحتيال
اليوم الثاني: المهارات الأساسية في التحقيق
  • عقلية المحقق في قضايا الاحتيال
  • المهارات التحقيقية اللازمة في هذا المجال
  • قواعد الأدلة القانونية
  • تنظيم سجل قرارات التحقيق
  • إعداد خطط واضحة للتحقيق
  • أمثلة على أفضل الممارسات
اليوم الثالث: الساعة الذهبية للتحقيق في الاحتيال
  • تطبيق مبادئ الساعة الذهبية في قضايا الاحتيال
  • أهمية إغلاق القضايا وتقييم الأداء بعد التحقيق
  • إدارة المشتبه بهم في قضايا الاحتيال
  • أهمية ملفات سياسات الاحتيال (Decision Logs)
  • إدارة الأدلة واستعادتها بطريقة صحيحة
اليوم الرابع: مقابلات الشهود والمشتبه بهم
  • نموذج PEACE في المقابلات التحقيقية
  • التخطيط والتحضير للمقابلة
  • التعامل مع التحديات في أثناء المقابلات
  • عوائق التواصل وكيفية تجاوزها
  • مبادئ المقابلة الفعالة
  • تنمية مهارات الاتصال في بيئة التحقيق
اليوم الخامس: مكافحة الاحتيال – ما العمل الآن؟
  • المسموح والممنوع أثناء التحقيق
  • إدارة ضحايا الاحتيال
  • كتابة الإفادات بشكل احترافي
  • التعرف على علامات التحذير من الاحتيال
  • مواجهة الاحتيال الوظيفي
  • استراتيجيات الوقاية من الاحتيال
الاستفسار عن الدورة

    هل تريد أن يتم عقد هذا التدريب في مقرك؟
    تعرف على خدمة الدورات الداخلية In-House
    الأسئلة الشائعة

    تعرف على المزيد حول هذه الدورة

    كيف يمكنني اختيار الدورة التدريبية المناسبة؟

    لضمان اختيار التدريب المناسب، ضع في اعتبارك:

    • أهدافك المهنية واحتياجاتك في العمل
    • محتوى الدورة والأساليب التعليمية المستخدمة
    • خيارات التعلم (حضوري، عبر الإنترنت / إفتراضي)
    • مدة التدريب ومدى ملاءمته لجدولك الزمني

    هل يمكن تصميم دورات تدريبية تتماشى مع إستراتيجيات و أهداف المنظمة؟

    نعم، تقدم أندرسون حلول تدريبية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بأي مؤسسة و منظمة، و تتماشى مع أهدافك وغاياتك التنظيمية. يضمن التدريب المخصص اكتساب موظفيك رؤى ومهارات عملية تفيد مؤسستك بشكل مباشر.

    ما هي الكفاءات التي يمتلكها محاضرو و مدربو أندرسون؟

    ان المدربون في دورات أندرسون التدريبية هم خبراء متمرسون في الصناعة وقادة الفكر وكبار المديرين التنفيذيين يتمتعون بخبرة واسعة في العالم الحقيقي. إنهم يجلبون ثروة من المعرفة في مجالات مثل القيادة والإدارة الاستراتيجية والتمويل والتطوير التنظيمي وغيرها الكثير. يتم اختيار هؤلاء المدربين بعناية بناء على خبراتهم ومهاراتهم التعليمية وقدرتهم على تقديم رؤى جذابة وعملية وقابلة للتنفيذ لمساعدة المديرين التنفيذيين على التفوق في أدوارهم.

    كيف يمكنني التسجيل في أيٍ من الدورات التدريبية؟

    بإمكانكم التسجيل مباشر عبر موقع أندرسون، حيث يمكنك الاطلاع على تفاصيل الدورة والجداول الزمنية والرسوم. للحصول على دعم إضافي في حال كان لديكم أية إستفسارات، الرجاء التواصل مع فريق خدمة عملاء أندرسون.

    ما الذي تغطيه رسوم التدريب؟

    تشمل رسوم التدريب المواد التدريبية شاملة لتعزيز تجربة التعلم الخاصة بك. كما تغطي الرسوم أيضًا وجبات الغداء واستراحات القهوة المنعشة طوال مدة الدورة التدريبية. و سيتم توفير المستلزمات الكتابية والأدوات المكتبية للمشاركين.

    هل لا تزال لديك أسئلة؟
    ألم تجد ما تبحث عنه؟ اتصل بنا وسنكون سعداء بمساعدتك.
    عزز مهاراتك

    الدورات ذات الصلة

    ابق على اطلاع

    أشترك الان لتصلك نشراتنا وتحديثاتنا

    أندرسون للتدريب
    الدردشة مع مساعد

    آمنة
    مرحبا بك
    كيف يمكنني مساعدتك؟
    1:40
    ×