دورة تدريبية مكثفة لمدة 5 أيام
مهارات التحقيق المالي في جرائم الاحتيال
أدوات و تقنيات التحقيق في قضايا الاحتيال المؤسسي
الجدول الزمني و الرسوم
| التاريخ | الموقع | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 15–19 يونيو 2026 | لندن | $5,950 | أحجز مقعدا |
| 17–21 أغسطس 2026 | لندن | $5,950 | أحجز مقعدا |
| 11–15 يناير 2027 | دبي | $5,950 | أحجز مقعدا |
| 14–18 يونيو 2027 | لندن | $5,950 | أحجز مقعدا |
| 16–20 أغسطس 2027 | لندن | $5,950 | أحجز مقعدا |
نظرة عامة على الدورة التدريبية
صممت هذه الدورة التدريبية لتناسب كل من المحققين الجدد وأصحاب الخبرة العاملين في مجال التحقيق في قضايا الاحتيال. تقدم هذه الدورة إطارًا تدريبيًا متكاملًا لفهم كيفية اكتشاف الاحتيال، تنفيذ إجراءات التحقيق، والتعامل مع الأطر القانونية ذات الصلة.
سيكتسب المشاركون مهارات أساسية في الإبلاغ عن جرائم الاحتيال، جمع الأدلة، وإجراء مقابلات مع الشهود والمشتبه بهم. وتغطي الدورة الجوانب الرئيسية في التحقيق في الجرائم المالية، مع التركيز على التشريعات الحالية، أفضل ممارسات التحقيق، واستراتيجيات إدارة القضايا.
تشمل هذه الدورة التدريبية المحاور التالية:
- فهم التشريعات الحالية المتعلقة بالاحتيال
- قواعد جمع الأدلة وتقديمها بشكل قانوني
- كتابة الإفادات والتعامل مع المضبوطات والأدلة
- إدارة القضايا وتوثيق السياسات
- تقنيات استعادة الأدلة
- مهارات المقابلة مع الشهود والمشتبه بهم
- دراسات حالة عملية لتطبيق المهارات المكتسبة
- تدريبات عملية على المقابلات التحقيقية
- اختبارات يومية لقياس التقدم والتحصيل
أهداف الدورة التدريبية
بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم طبيعة الاحتيال والتعرف على السلوكيات الاحتيالية
- تطبيق التشريعات ذات الصلة أثناء التحقيق
- التعاون الفعّال مع الجهات المتخصصة في مكافحة الاحتيال
- تحسين مهاراتهم التحقيقية في اكتشاف ومنع الإحتيال
- إدارة قضايا الاحتيال بشكل منظم واستراتيجي
- التعامل مع الأدلة وضمان تقديمها بطريقة مقبولة قانونيًا أمام المحاكم
هذه الدورة التدريبية مصممة لأجل
تُعد هذه الدورة التدريبية مثالية للمهنيين العاملين في مجالات اكتشاف الاحتيال، إدارة المخاطر، والامتثال، خاصة من يتعاملون مع جهات إنفاذ القانون، ومنهم:
- العاملون في البنوك والمؤسسات المالية
- الهيئات الرقابية والجهات الحكومية
- شركات التأمين
- قطاع النفط والغاز
- قطاع الطاقة والكهرباء
- مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم
- الجهات اللوجستية وسلاسل الإمداد
- الاستشاريون والمحققون الداخليون
منهجية التدريب
ستستخدم هذه الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من الأساليب التفاعلية لضمان تحقيق أقصى فهم واستيعاب واحتفاظ بالمعلومات المقدمة، وتشمل:
- محاضرات تفاعلية ومناقشات جماعية
- تحليل دراسات حالة من مختلف أنحاء العالم
- تمارين عملية وتطبيقية لتعزيز التعلم
المحتوى
- كيف تحدث فرص الاحتيال
- سلوك المحتال وسماته
- التعرف على مرتكبي الاحتيال الوظيفي
- حجم ظاهرة الاحتيال ودور الجهات ذات الصلة
- تصنيفات وأساليب الاحتيال
- التأثير الاجتماعي والاقتصادي للاحتيال
- عقلية المحقق في قضايا الاحتيال
- المهارات التحقيقية اللازمة في هذا المجال
- قواعد الأدلة القانونية
- تنظيم سجل قرارات التحقيق
- إعداد خطط واضحة للتحقيق
- أمثلة على أفضل الممارسات
- تطبيق مبادئ الساعة الذهبية في قضايا الاحتيال
- أهمية إغلاق القضايا وتقييم الأداء بعد التحقيق
- إدارة المشتبه بهم في قضايا الاحتيال
- أهمية ملفات سياسات الاحتيال (Decision Logs)
- إدارة الأدلة واستعادتها بطريقة صحيحة
- نموذج PEACE في المقابلات التحقيقية
- التخطيط والتحضير للمقابلة
- التعامل مع التحديات في أثناء المقابلات
- عوائق التواصل وكيفية تجاوزها
- مبادئ المقابلة الفعالة
- تنمية مهارات الاتصال في بيئة التحقيق
- المسموح والممنوع أثناء التحقيق
- إدارة ضحايا الاحتيال
- كتابة الإفادات بشكل احترافي
- التعرف على علامات التحذير من الاحتيال
- مواجهة الاحتيال الوظيفي
- استراتيجيات الوقاية من الاحتيال
تعرف على المزيد حول هذه الدورة
كيف يمكنني اختيار الدورة التدريبية المناسبة؟
لضمان اختيار التدريب المناسب، ضع في اعتبارك:
- أهدافك المهنية واحتياجاتك في العمل
- محتوى الدورة والأساليب التعليمية المستخدمة
- خيارات التعلم (حضوري، عبر الإنترنت / إفتراضي)
- مدة التدريب ومدى ملاءمته لجدولك الزمني
هل يمكن تصميم دورات تدريبية تتماشى مع إستراتيجيات و أهداف المنظمة؟
نعم، تقدم أندرسون حلول تدريبية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بأي مؤسسة و منظمة، و تتماشى مع أهدافك وغاياتك التنظيمية. يضمن التدريب المخصص اكتساب موظفيك رؤى ومهارات عملية تفيد مؤسستك بشكل مباشر.
ما هي الكفاءات التي يمتلكها محاضرو و مدربو أندرسون؟
ان المدربون في دورات أندرسون التدريبية هم خبراء متمرسون في الصناعة وقادة الفكر وكبار المديرين التنفيذيين يتمتعون بخبرة واسعة في العالم الحقيقي. إنهم يجلبون ثروة من المعرفة في مجالات مثل القيادة والإدارة الاستراتيجية والتمويل والتطوير التنظيمي وغيرها الكثير. يتم اختيار هؤلاء المدربين بعناية بناء على خبراتهم ومهاراتهم التعليمية وقدرتهم على تقديم رؤى جذابة وعملية وقابلة للتنفيذ لمساعدة المديرين التنفيذيين على التفوق في أدوارهم.
كيف يمكنني التسجيل في أيٍ من الدورات التدريبية؟
بإمكانكم التسجيل مباشر عبر موقع أندرسون، حيث يمكنك الاطلاع على تفاصيل الدورة والجداول الزمنية والرسوم. للحصول على دعم إضافي في حال كان لديكم أية إستفسارات، الرجاء التواصل مع فريق خدمة عملاء أندرسون.
ما الذي تغطيه رسوم التدريب؟
تشمل رسوم التدريب المواد التدريبية شاملة لتعزيز تجربة التعلم الخاصة بك. كما تغطي الرسوم أيضًا وجبات الغداء واستراحات القهوة المنعشة طوال مدة الدورة التدريبية. و سيتم توفير المستلزمات الكتابية والأدوات المكتبية للمشاركين.
الدورات ذات الصلة









